“对于其异国家来说,与伊朗受制裁走业、机议和幼我存在营业走为的任何外国幼我、企业或机构都能够遭到美国的制裁。”上海外国语大学中东钻研所钻研员邹志强对澎湃讯息外示,

美责罚“违指斥伊朗禁令”外企:常见罚款稀有拘人

  “对于其异国家来说,与伊朗受制裁走业、机议和幼我存在营业走为的任何外国幼我、企业或机构都能够遭到美国的制裁。”上海外国语大学中东钻研所钻研员邹志强对澎湃讯息外示,“现在罚款是最常见的责罚方式,金额高矮不等。(涉事企业)也能够面临失踪美国市场的风险。”

  德国的德意志银走没能幸免。据《纽约时报》报道,早在2012年,美国当局便开起脱手调查德意志银走是否涉嫌为遭受美国制裁的伊朗和苏丹企业洗钱。漫长的调查过程不息了三年,2015年11月初,美国纽约州金融服务厅宣布,德意志银走为伊朗和利比亚等制裁对象的企业挑供结算服务,作梗了纽约州法律,因此须缴纳2.58亿美元的罚款。不像邻国法国的竭力“挣扎”,德意志银走很快矮下了头——不光足额缴纳了罚单,其六名现职高管也被开除。

  尚无抓捕友邦企业高管先例

义务编辑:陈相符群

  《纽约时报》报道称,美国和其友邦企业在美国财政部和司法部的坚硬态度前不得不“两害相权取其轻”,即在屏舍美国市场、承受巨额罚款和坚守伊朗市场的两难逆境中选择信服。

  不过,从总体来望,美国当局清淡对违指斥伊制裁措施的本国和外国企业处以罚款,采取刑事手腕的情况专门稀奇。美国哥伦比亚大学经济学家Jeffrey D. Sachs13日撰文分析称,美国当局经过罚款等经济手腕来责罚外国企业是一栽通例,清淡只有在对象企业高管涉及侵袭公共资金或战败等幼我罪名时才考虑刑事手腕。到现在为止,美国还异国用抓捕和拘留等刑事手腕责罚过违指斥伊制裁措施的友邦企业。

  伊朗核制定(JCPOA)签署后,欧洲银走和企业一度不消为美国制裁的风险而担惊受怕,但随着美国于今年8月重启对伊朗的制裁,再度感受到胁迫的欧洲企业凶猛请求各自的当局和欧盟挑供必定水平的珍惜。

  不过,从总体来望,美国当局清淡对违指斥伊制裁措施的本国和外国企业处以罚款,采取刑事手腕的情况专门稀奇,因此外国企业的高管和员工清淡并不会不安被美国控制人身解放或承担美国法律中的刑事义务。

  今年5月,美国总统特朗普宣布退出伊核制定;8月6日,美国恢复了对伊朗的大周围制裁。自此,选择不息与伊朗企业保持配相符的各国企业,将不得不面对遭受美国财政部和司法部“责罚”的胁迫。比来一段时间以来,随着越来越众的外国公司成为美国当局的关注对象,美国采取何栽方式实走责罚也成为舆论的商议焦点。

  “在一切美国责罚西方友邦大型企业的案例中,异国任何一家企业的CEO或CFO被美方拘捕或控制解放,不管其是否在美国国土上。倘若说要承担法律义务,那总是企业行为一个集体来承担,而非企业中的某个幼我。” Jeffrey D. Sachs在文章中这样写道。

  实际上,为了尽能够减轻对巴黎银走的责罚,法国当局曾用尽全力。法兰西银走走长、财政部长、交际部长甚至总理和总统先后出面“求情”,乞求美国不要将责罚措施竖立过重。然而,89.7亿美元的罚款却超过巴黎银走近乎全年的盈余。

  美国哥伦比亚大学经济学家Jeffrey D. Sachs13日撰文分析称,美国当局经过罚款等经济手腕来责罚外国企业是一栽通例,清淡只有在对象企业高管涉及侵袭公共资金或战败等幼我罪名时才考虑刑事手腕。到现在为止,美国还异国用抓捕和拘留等刑事手腕责罚过违指斥伊制裁措施的友邦企业。

  德意志银走、JP摩根和巴黎银走并非仅有的几家涉嫌作梗美国制裁令的大型跨国公司。路透社曾制作了一份近年来因作梗制裁令而遭美国责罚的跨国金融机构名单,除JP摩根和巴黎银走以外,“中枪”的金融机构还包括巴西银走、莫斯科银走、汇丰银走和法国兴业银走等走业巨头。路透社的报道表现,上述一切银走遭受的责罚都是巨额罚款或开除现职员工。

  除了外国企业,美国监管部分的制裁大棒也不放过美国本土的银走业巨头。2011年,JP摩根曾因涉嫌作梗美国对古巴、伊朗的苏丹的制裁令,不得不支付了达8800万美元的罚款。但责罚也就到此为止,并不涉及对幼我的抓捕和控告。

  法国巴黎银走被罚没全年盈余

  一些西方媒体和舆论声音也指出,美国对涉伊外国企业的制裁方式众以罚款或其他经济手腕为主,较少采取逮捕或拘留现在标公司成员等刑事手腕。经过梳理近年来美国对其友邦公司的责罚记录,并不难发现这一特点。

  添拿大主流媒体《环球邮报》(The Globe and Mail)近日刊发的题为“美国才是对国际法治的真实胁迫”的评论文章指出,美国对中资企业的“责罚”措施厉厉到超出其以去通例的水平,表现出了一栽“子虚”的态度。评论称,美国这栽力图压服异国的做法,“正在将世界推向不幸。”

  欧洲银走和企业追求当局和欧盟珍惜

  巴黎银走是法国最大的银走,该走被美方控告从2004年到2012年行使美国金融体系为苏丹、伊朗和古巴三国迁移资金。根据美国司法部的数据,法国巴黎银走为一家伊朗能源公司迁移资金超过5亿美元,为古巴迁移的资金则超过17亿美元。

  由此,巴黎银走不息被美国司法部紧紧咬住,众年不得喘息。2014年6月30日,美国司法部宣布巴黎银走批准认罪,并为此向美国支付约89.7亿美元的罚款。

  今年8月,法国石油巨头道达尔集团正式退出位于伊朗南部的“南帕尔斯”油田项现在。总部设在法国波尔众的“空中客车”则在澎湃讯息(www.thepaper.cn)的邮件采访中外示,空客将制定相符制裁决定和出口约束规定的下一步计划。

  美国的责罚决定一经宣布,立即在一向偏重自力自立的法国引发轩然大波。法国《世界报》2014年11月曾刊文称,听命国际法,美国并无权力以这样“治外法权”式的手腕制裁外国银走,指斥美国“将珍惜本国主权置于了国际法原则之上。”另一家法媒“L‘Express”则称,巴黎银走的走为“十足相符法国法律”,且美国之以是开出这样“天价”罚单,是为了“杀鸡儆猴”,经过哺育自立倾向清晰的法国企业来吓阻其他友邦的企业。

  美责罚“违指斥伊朗禁令”外国企业:常见巨额罚款,稀有拘人

  12月14日,烟台杰瑞石油发布公告,称其与美国有关部分达成息争制定,将向美方缴纳340余万美元的罚款。

  近日,继德意志银走、JP摩根和巴黎银走等著名企业之后,一家中国企业成为美国财政手属下的海外资产控制办公室(OFAC)新的现在标。据路透社报道,美国海外资产控制办公室12月13日宣布,将对中国烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其联属公司收取277.4万美元的罚款。其理由是,杰瑞石油仍与伊朗保持商业有关,其活行为梗了美国对伊朗的制裁。

  在遭受美国制裁的涉伊企业中,法国巴黎银走(BNP Parisbas)颇具代外性。罚款金额之高,责罚力度之厉格,创下了美国因伊朗题目制裁友邦企业的历史纪录。近90亿美元的罚款和13名高管在压力下被迫离职,使美式“治外法权”的强横活着人现时袒露无遗。

  (本文来自于澎湃讯息)

  “欧盟不息在高调开展竖立新国际支付体系的竭力,现在标就是规避美国的制裁。”邹志强外示,“从实际来望,也很难十足阻断伊朗与外界的经贸金融有关——伊朗周边地区的中亚、中东、海湾片面国家与伊朗存在比较亲昵的经济有关,能够找到一些间接、复杂的中转方式规避美国制裁。”

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